Fecha 18.04.2012, 10:30 Hrs.
Lugar: Logroño 3871, Estación Central
Objeto de la citación:

1)    Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2011.
2)    Distribución de la utilidad del Ejercicio 2011.
3)    Reparto de Dividendo Nº 45 Definitivo Adicional, con cargo a la utilidad del Ejercicio 2011.
4)    Informe sobre   Política de Dividendos.
5)    Elección del Directorio.
6)    Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI  de la Ley N° 18.046.
7)    Informe sobre gastos del Directorio  durante el año 2011.
8)    Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
9)    Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012.
10)    Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

INFORMACIÓN SOBRE PROPOSICIÓN DE DESIGNACIÓN
DE AUDITORES EXTERNOS.
    

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Circular N° 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de Febrero de 2012, se informa  que, en sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, el Directorio acordó proponer a la presente asamblea se designe en carácter de Auditores Externos de la Sociedad, para el Ejercicio 2012, a Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

La presente proposición se fundamenta en los antecedentes que a continuación se pasan a expresar:

a.    Ser Deloitte una empresa de auditoría externa, de reconocido prestigio, a nivel mundial.

b.    Teniendo en consideración el tamaño, giro y complejidad de CEM, contar  Deloitte con el equipo experiencia y conocimientos necesarios para efectuar el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la sociedad correspondientes al citado período anual.

c.    Ser el número de horas que se destinarán por Deloitte al proceso de revisión de los Estados Financieros de la Sociedad y, el precio de los servicios que ésta cobrará a CEM, compatibles con aquellos vigentes en la industria para empresas de auditoría externa, de primer nivel.

  
        REPARTO DE DIVIDENDO N° 45 DEFINITIVO ADICIONAL

El Directorio acordó proponer a la referida asamblea de accionistas, el reparto del Dividendo Definitivo Adicional N° 45, ascendente a USD$0,00201197042 por acción, con cargo al resultado del ejercicio 2011.
Siendo el número de acciones emitidas por Sociedad con derecho a Dividendo de 299.816.536, asciende el presente reparto a la suma total de USD$603.222.

De aprobarse el presente reparto, éste se pagará con fecha 30 de abril de 2012, por su equivalente en pesos moneda de curso legal de Chile, conforme al tipo de cambio que se informe para el “Dólar Observado” por el Banco Central de Chile, para el día 24 de abril de 2012, teniendo derecho a él quienes figuren inscritos en el Registro respectivo  en la misma fecha mencionada.

El presente reparto se pagará mediante cheque nominativo girado a la orden del accionista, en las oficinas del Depósito Central de Valores, ubicadas en calle Paseo Huérfanos N° 770, piso 22, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

SISTEMAS DE VOTACIÓN:

El Directorio ha acordado proponer a la referida Asamblea que los acuerdos se adopten por unanimidad de los asistentes, ello sin perjuicio de requerirse respecto de una o más materias votación individual, en cuyo caso ésta se llevará a efecto mediante el sistema de papeleta.

Publicación de1 página en revista En Concreto edición Marzo 2011. Esta revista es la oficial de la Cámara Chilena de la Construcción y se distribuye gratuitamente a sus socios. Se distribuyen alrededor de 5.000 ejemplares.

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